 |
|
|
|
 Следственные действия, по информации журналистов, проводятся в рамках расследования возможного участия банка в отмывании денег игорного бизнеса. Правоохранители с представителями Нацбанка проводят обыски в офисах IBOX Bank. Об этом 8 марта информирует агентство УНИАН". По данным журналистов, обыски в офисах IBOX Bank проводят сотрудники Службы безопасности, Нацбанка и Бюро экономической безопасности. СМИ утверждают, что следственные действия проходят в рамках расследования возможного участия банка в отмывании денежных средств, полученных от игорного бизнеса. Именно по этой причине, по словам журналистов, 7 марта Нацбанк лишил IBOX Bank лицензии. На момент публикации материала пресс-службы СБУ и БЭБ официально не комментировали проведение обысков в офисах банка. СБУ с обысками в "Айбокс Банк" Напомним, вчера, 7 марта, Правление НБУ решило внести АО и АО "Айбокс Банк" в категорию неплатежеспособных, поскольку банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. В Нацбанке объясняют, что решение было принято из-за систематических нарушений "Айбокс Банком" требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. Напомним, 8 февраля правление НБУ решило внести АО "Банк Січ" в категорию неплатежеспособных. Причина – плохое финансовое состояние финучреждение.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
0
